中航机载(600372):中航机载第八届监事会2025年度第五次会议决议
会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证：公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）二、《关于审议2025年上半年计提资产减值准备的议案》 为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2025年上半年计提减值准备合计20,427.26万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）三、《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 同意公司编制的《中航机载2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）四、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》 同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）五、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》、《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案尚需提交股东大会审议。 六、《关于审议取消监事会的议案》 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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