协创数据(300857):聘请H股发行并上市审计机构
协创数据技术股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请H股 发行并上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司在境外发行股份（H）股 并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股发行并上市”）审计机构，该事项尚需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经 验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次H股发行并上市的审计机构。该事项 尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 1、基本信息 香港立信初始成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国 际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上 市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。 截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。 2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的 上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投 保有效且足够的专业责任保险。 3、诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务 有重大影响的事项。 三、拟聘请会计师事务所履行的审议程序 （一）董事会审计委员会意见 公司于2025年8月27日召开了第四届董事会审计委员会2025 年第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会通过对香港立 信进行审查，认为香港立信具备H股发行并上市相关的审计专业能力 和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请香港立信为公司本次H股 发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，以7票 赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请H股发行并上市 审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信担任本次H股发行并上市 的审计机构。 （三）生效日期 本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审 议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 （四）其他 董事会提请股东会授权董事会或其获授人士按照公平合理的原 则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容，并与其签署相关协议。 四、备查文件 （一）第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议； （二）第四届董事会第四次会议决议； （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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