海欣食品(002702):公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易
海欣食品股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、公司控股子公司福建东鸥食品有限公司（以下简称“东鸥食品”）因正常生产经营的需要，拟向福建连江农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1,700万元综合授信额度，拟向中国银行股份有限公司连江支行申请总额不超过1,000万元综合授信额度，拟向福建福州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元综合授信额度。公司实际控制人之一、董事、东鸥食品董事长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士为前述融资提供连带责任保证担保。担保不收取任何担保费用，且无需东鸥食品提供任何反担保。前述担保额度不等于实际担保金额。实际担保额度以最终签订的担保协议为准。 2、滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长，滕用伟配偶陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、高级管理人员）。 3、2025年8月27日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，在滕用庄、滕用严、滕用伟、滕雄方四位董事回避表决的情况下，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍 （1）滕用伟
滕用伟先生为公司实际控制人之一、董事，同时兼任东鸥食品董事长，滕用伟配偶陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食品有限公司任职（非董事、监事、高级管理人员）。截至本公告披露日，滕用伟先生的配偶未持有公司股份，滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占公司目前总股本6.12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滕用伟先生及其配偶为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。 经公司查询，滕用伟先生及陈丽贞女士不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司关联方，滕用伟先生及陈丽贞女士拟为公司控股子公司东鸥食品向银行等金融机构申请综合授信提供不超过3,700万元的连带责任担保。担保协议主要内容以及关联担保的具体金额以与银行签订的最终授信及担保协议为准，此次连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司提供任何反担保。 目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的正式协议为准。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联担保遵循自愿的原则，关联方不向公司收取任何费用，亦无须公司提供反担保，符合相关法律法规的规定。 五、交易目的和对上市公司的影响 公司关联方滕用伟先生及陈丽贞女士本次为公司控股子公司东鸥食品融资授信提供担保能有效满足公司经营发展需要，有利于促进公司健康长远发展。且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、该关联人累计已发生的关联交易情况 公司及子公司2025年年初至披露日与关联方滕用伟先生及其配偶无其他关联交易事项。 七、独立董事、监事会意见 1、独立董事专门会议审议情况 经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司控股股东为公司银行融资授信业务自愿提供担保是根据公司业务发展融资需求需要，有利于公司相关业务的稳定性，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 2、监事会意见 公司第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》。监事会认为：本次控股股东为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司健康可持续发展，不收取担保费用，且无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。监事会同意本次控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。 八、备查文件 1、经与会董事签字的第七届董事会第十一次会议决议； 2、经与会监事签字的第七届监事会第九次会议决议； 3、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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