河钢资源(000923):半年报监事会决议
河钢资源股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年8月28日下午4:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告摘要》（2025-23）。 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24） 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 监事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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