瑞玛精密(002976):半年报监事会决议
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《2025年半年度报告全文及其<摘要>》； 经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《 年半 年度报告全文及其<摘要>》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；经审核，监事会认为：公司能够按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司的《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金的管理和使用，有计划地稳步推进募投项目实施；董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 3、审议通过《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股2024 票期权激励计划（草案）》及《 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权40万份。本次注销涉及的审议程序符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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