三维天地(301159):监事会决议
北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 27日 20:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 2.审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 经与会监事审议，公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 3.审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应予以废止。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司监事会 2025 8 29 年 月 日 中财网
 |