辰安科技(300523):监事会决议
北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年8月18日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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