中科蓝讯(688332):第二届监事会第二十次会议决议
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会及全体监事保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。 2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监1 2025 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 号——规范运作（年5月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等法规及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。 3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 该事项的决议和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的相关规定。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-030）。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。 4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够满足生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》。 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实。其工作勤勉尽责，执业水平良好，能够满足公司2025 年度审计的工作要求。公司续聘 年度会计师事务所的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
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