中国太保(601601):中国太保第十届监事会第八次会议决议
重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司第十届监事会第八次会议通知于2025年8月14日以书面方式发出，并于2025年8月28日在上海召开。会议由监事会副主席周丽贇主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年半年度报告>的议案》 2025年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 在公司2025年半年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度报告>的议案》，同时认为：1.公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定； 2.公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；3.在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H股 2025年中期初步业绩公告的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年半年度偿付能力报告的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁俞斌任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025年半年度风险评估报告的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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