南京银行(601009):南京银行股份有限公司第十届监事会第十次会议决议
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019 南银优2 360024 南京银行股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十次会议于2025年8月28日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年8月18日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议： 一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 具体详见本公司在上海证券交易所网站披露的《南京银行股份有限公司2025年半年度报告》《南京银行股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 二、关于审议《南京银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告》的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 三、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度恢复计划》的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 四、关于审议南京银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案 表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票（所有监事均回避表决）。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见本公司在上海证券交易所网站披露的《南京银行股份有限公司关联交易公告》。 会议对本公司2025年半年度报告发表书面意见如下： 1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况； 3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。 上述第四项议案还需经本公司股东大会审议。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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