元道通信(301139):监事会决议
元道通信股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，监事会同意《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于 2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及2025年上半年经营情况，公司就本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2025年 8月 29日 中财网
 |