四方精创(300468):监事会决议
1、审议通过《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面确认意见。 本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 2、审议通过《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》 根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选2 3 举产生），独立董事人数由 名增加至 名，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的其他条款进行相应修订。 3 0 0 本议案以 票同意， 票反对， 票弃权审议通过。 3、审议通过《关于审议<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 4、审议通过《关于审议 2025年半年度计提资产减值准备的议案》 为客观反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2025年半年度公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币748.75万元。 本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 备查文件： 1、第五届监事会第九次会议决议 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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