意华股份(002897):半年报监事会决议
温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议2025 8 18 通知已于 年 月 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为：公司本次增加2025年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。 《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、《第五届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
 |