海天股份(603759):第四届监事会第二十四次会议决议
海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知于2025年8月26日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。 （三）本次会议于 2025年 8月 28日上午 10:30在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）公司部分高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：2025年半年度报告》以及《海天股份：2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》。及修订后的《公司章程》。 （三）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 2025年8月29日 中财网
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