必创科技(300667):监事会决议
北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议由监事会主席召集，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于2025年8月28日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 特此公告。 北京必创科技股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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