昇辉科技(300423):追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计
昇辉智能科技股份有限公司 关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、追溯确认关联交易概述 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日及7月17日分别召开了第四届董事会第十三次临时会议和2023年第一次临时股东大会，选举和聘任了谭海波先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。谭海波先生于2025年5月20日起被选举担任赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，赫普能源被认定为公司关联方。鉴于上述情况，基于审慎考虑，现对公司与赫普能源发生的历史关联交易予以追溯确认。 （一）关联关系 赫普能源环境科技股份有限公司系公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生担任董事的公司。 （二）历史关联交易情况 最近12个月内公司与赫普能源发生关联交易4980万元。 二、2025年度日常关联交易预计金额和类别
三、关联方基本情况和关联关系 1、基本情况
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，不是失信被执行人。 4、2024年度主要财务数据（经审计）：总资产171,675.06万元，净资产72,305.83万元，营业收入32,986.86万元，净利润11,163.21万元。 四、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品/提供劳务，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。 五、日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司追溯确认的关联交易以及2025年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于追溯确认关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 2、董事会审议程序 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事谭海波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。 3、监事会审议程序 公司于2025年8月27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司追溯确认的关联交易以及2025年度预计发生的关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。 六、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 七、备查文件 1、2025年第二次独立董事会专门会议决议； 2、公司第五届董事会第十一次会议决议； 3、公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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