浙农股份(002758):半年报监事会决议
浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月14日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年8月27日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041号）刊登于《证券时报》《中国证券报》。 2、审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042号）。 3、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。 具体内容详见同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-043号）。 4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意将该事项提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044号）。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议方式审议。 5、审议通过了《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2024年度审计工作中坚持独立审计准则，审计意见客观、公允、真实地反映了公司财务状况、经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046号）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙农集团股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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