大连友谊(000679):半年报监事会决议
大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于2025年8月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。 3 3 （三）应出席会议监事 名，实际到会 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2025 （一）审议通过《 年半年度报告》 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年半年度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
 |