科顺股份(300737):监事会决议
债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开， 会议通知已于2025年8月15日发出。本次会议应出席的监事3人， 实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和 审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于〈募集资金2025年半年度存放、管理与 使用情况的专项报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求 及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 通过审查致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的简介、证照和资质等相关资料，监事会认为致同在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面均符合监管规定，致同及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意聘任致同为公司2025年度的审计机构。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件目录 1、第四届监事会第七次会议决议 科顺防水科技股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
 |