张小泉(301055):监事会决议
张小泉股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2025年8月17日以邮件形式发出，并于2025年8月27日通过现场结合通讯方3 3 式召开。本次会议应出席监事 人，实际出席监事 人，其中郑小洁女士、吴晓明先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《关于<2025年半年度报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2025 2025 2025 《 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》。《 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 张小泉股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
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