伟隆股份(002871):半年报监事会决议
青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知已于2025年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年8月28日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事于春红女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案后表决，形成如下决议：1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，监事会认为公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，公司2025年半年度利润分配预案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2025年第二次股东大会审议。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交2025年第二次股东大会审议。 3、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。 经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
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