苏州银行(002966):关联交易事项
苏州银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次关联交易已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东会审议。 ●本次关联交易是本行正常的授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。 一、关联交易概述 因日常经营管理需要，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟对苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）授信40亿元。本行持有苏州金租60.08%的股份，根据相关规定，本次授信构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条的相关规定，本次授信后授信总金额超出2025年度日常关联交易预计额度的11.4亿元，本交易协议属于金额超过三百万元，且占本行最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，应当及时披露。另外，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》规定，本交易协议金额不超过苏州银行最新一期经审计净资产的5%，此次交易尚不需要经股东会审议。 上述关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第五届董事会第二十七次会议审议通过。 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：苏州金融租赁股份有限公司 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢19层、20层 企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 法定代表人：马天舒 注册资本：260,700万元 经营范围：金融租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 财务状况：截至2024年末，资产总额为370.39亿元，总负债为321.5亿元；公司2024年营业收入12.59亿元，净利润5.45亿元。 关联关系：本行持有苏州金租60.08%的股份，根据相关规定，认定苏州金租为本行关联方。 履约能力分析：苏州金租经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。 三、交易的定价政策及定价依据 上述关联交易事项为本行日常经营业务发展的需要，关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害本行及本行股东利益的情形。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项属于本行日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理，对本行的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至本公告日，包含本次授信本行给予苏州金租的授信总额累计为40亿元。 六、独立董事专门会议意见 2025年8月26日，本行召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议《关于苏州金融租赁股份有限公司申请授信的议案》，5名独立董事全体出席。与会独立董事一致认为：上述关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响；且关联交易决策程序符合法律法规、公司章程及关联交易管理办法的规定，程序合法合规。 七、备查文件 （一）第五届董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议决议； （二）第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议； （三）第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 苏州银行股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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