洪兴股份(001209):半年报监事会决议
广东洪兴实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2025年8月28日16:00在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 公司第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东洪兴实业股份有限公司 监事会 2025年8月28日 中财网
 |