青岛港(601298):青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告
青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》无需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。 ? 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。 ? 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议及表决情况 2025 8 28 公司于 年 月 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》（以下简称“关联交易议案”），同意公司分别与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司（以下简称“QQCTUA”）、QDOT 青岛港董家口矿石码头有限公司（以下简称“ ”）签署关联交易框架协议。 会议应到董事9人，实到董事9人，关联董事崔亮对关联交易议案回避表决，非关联董事8人一致同意上述议案。 2、独立董事专门会议 公司于2025年8月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 此前本次交易涉及的关联方及交易类别未达到披露标准，因此不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。 （三）本次日常关联交易的上限预计金额和类别 本次公司2025-2026年度日常关联交易类别和预计上限如下表： 单位：人民币亿元
受市场环境变化及业务模式调整等因素影响，公司及其子公司（以下简称“本集团”）向QQCTUA销售产品和服务的额度及向QDOT购买产品和服务的额度较以前年度有所增加。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 上述关联交易涉及的关联人有关情况如下： 1、QQCTUA 注册资本：7亿元 法定代表人：梁文 统一社会信用代码：91370200575750881N 成立时间：2011年6月16日 注册地址：山东省青岛市保税港区物流园区前湾港路68号综合楼209房间（A）经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司持股70%，APL—SITCTerminalHoldingsPte.Ltd.持股30%。 截至2024年12月31日，QQCTUA经审计的资产总额、净资产分别为14.5亿元、11.3亿元，2024年度经审计的营业收入、净利润分别为5.9亿元、1.7亿元。 2025 6 30 QQCTUA 16.5 截至 年 月 日， 未经审计的资产总额、净资产分别为 亿 元、12.3亿元，2025年1-6月份未经审计的营业收入、净利润分别为3.7亿元、1.0亿元。 2、QDOT 注册资本：20亿元 法定代表人：崔亮 统一社会信用代码：91370211717885520Y 成立时间：2014年1月9日 注册地址：青岛市黄岛区泊里镇董家口港区 经营范围：建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含危险品、不含冷库）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上范围未取得港口经营许可证前，不得开展经营活动）；保税业务；加工分拨；提供劳务服务；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：本公司持股30%，上海中远海运港口投资有限公司持股25%，贯星投资有限公司持股25%，万邦青岛港口投资有限责任公司持股20%。 截至2024年12月31日，QDOT经审计的资产总额、净资产分别为67.5亿元、22.9亿元，2024年度经审计的营业收入、净利润分别为16.7亿元、0.22亿元。 截至2025年6月30日，QDOT未经审计的资产总额、净资产分别为74.8亿元、23亿元，2025年1-6月份未经审计的营业收入、净利润分别为8.4亿元、0.09亿元。 截至本公告日，QQCTUA及QDOT均有效存续，具备良好的履约能力，本公司与上述关联方之间的日常关联交易执行情况正常。 （二）关联人关系介绍 截至本公告日，QQCTUA为本公司的合营公司之合营公司，本公司董事兼任QQCTUA董事。 截至本公告日，QDOT为本公司的合营公司，本公司董事、高级管理人员兼任QDOT董事。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司均为本公司的关联法人，本公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》 2025年8月28日，公司与QQCTUA签署了《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议，本集团与QQCTUA之间的综合产品和服务范围包括本集团向QQCTUA销售燃油及提供市场开发、港务管理、综合物流等服务。本集团向QQCTUA提供综合产品和服务2025-2026年度交易上限分别为3亿元、3.5亿元。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会批准后生效，有效期自生效之日至2026年12月31日。 该协议项下的交易定价原则如下：该协议项下的各项产品和服务的价格，须符合有关法律法规规定，参照日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价，在公平合理的原则上协商确定。 （二）《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》 2025年8月28日，公司与QDOT签署了《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议，本集团与QDOT之间的综合产品和服务范围包括本集团向QDOT购买装卸、堆存等服务。本集团向QDOT购买综合产品和服务2025-2026年度交易上限分别为3.5亿元、4亿元。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会批准后生效，有效期自生效之日至2026年12月31日。 该协议项下的交易定价原则如下：该协议项下的各项产品和服务的价格，须符合有关法律法规规定，参照日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方购买类似产品或服务的市场价，在公平合理的原则上协商确定。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易有利于公司的日常生产经营，能够充分利用关联方资源优势，提高本公司运营效率，符合公司经营发展需要。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2025年8月29日 ? 报备文件 1、青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议 2、青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议 3、青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议4、青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议 5、青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议 中财网
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