汉钟精机(002158):增加2025年度日常关联交易
上海汉钟精机股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2025年8月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 年度日常关联交易的议案》，2025 详情如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第六次会议和2025年5月23日召开的2024年度股东会审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-013），同意公司2025年度预计发生的日常关联交易如下： 单位：人民币 万元
（1）公司及子公司向韩国世纪销售压缩机及零部件，原预计2025年额度为人民币1,000万元，现增加至人民币1,600万元。 （2）公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计2025年额度为人民币1,000（3）公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件，原预计2025年额度为人民币1,800万元，现增加至人民币 万元。 2,400 （4）公司及子公司向杭州汉创采购真空泵及零部件，预计2025年额度为人民币6.19万元。 3、增加后公司2025年度日常关联交易预计情况 单位：人民币万元
（一）杭州汉创 1、基本情况 公司名称：杭州汉创智能装备有限公司 注册资本：500万元人民币 法定代表人：严绍军 注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区顺达路500号1幢205室企业类型：有限责任公司 经营范围：专用设备修理；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 截至2025年6月30日，总资产为人民币252.61万元，净资产为人民币252.23万元；2025年1-6月主营业务收入为人民币48.08万元，净利润为人民币-0.97万元。 2、关联关系 杭州汉创为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在杭州汉创任副董事长，双方存在关联关系。 关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。 （二）韩国世纪 1、基本情况 公司名称：韩国世纪公司（CenturyCorporation） 注册资本：440亿元（韩币） 注册地：韩国 法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi) 经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。 关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。 截至2025年6月30日，总资产为人民币98,354.78万元，净资产为人民币57,291.93万元；2025年1-6月度主营业务收入为人民币52,355.49万元，净利润为人民币4,256.03万元。 2、关联关系 青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。 3、履约能力分析 关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。 （三）台湾东元 1、基本情况 公司名称：东元电机股份有限公司 注册资本：新台币30,305,500,000元 法定代表人：利明献 注册地址：台湾省台北市南港区三重路19-9号5楼 企业类型：股份制企业 关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。 经营范围：机械制造 截至2025年6月30日，总资产为台币12,279,661.00万元，净资产为台币7,501,590.10万元。 2、关联关系 台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。 3、履约能力分析 关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。 （四）江西东成 1、基本情况 公司名称：江西东成空调设备有限公司 注册资本：548.2614万美元 法定代表人：卢清文 注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路169号 企业类型：有限责任公司 经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。 截至2025年6月30日，总资产为人民币6,062.00万元，净资产为人民币3,277.41万元；2025年1-6月主营业务收入为人民币5,553.70万元，净利润为人民币104.13万元。 2、关联关系 江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。 3、履约能力分析 关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、2025年度，公司及子公司向韩国世纪销售压缩机及零部件。 、 年度，公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件。 2 2025 3、2025年度，公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件。 4、2025年度，公司及子公司向杭州汉创采购真空泵及零部件。 四、交易目的及交易对上市公司的影响 1、与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。 2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。 4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。 五、相关独立意见 1、独立董事专门会议意见 经独立董事专门会议对公司提交的相关资料认真审阅并充分商讨后，认为公司本次增加的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，交易定价合理、公允，并充分保证了公司的利益，符合公司的业务发展需求，所有交易符合国家相关法律、行政法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2、监事会意见 公司本次增加2025年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意公司本次增加2025年度日常关联交易事项。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议 2、公司第七届独立董事专门会议第四次会议决议 3、公司第七届监事会第七次会议决议 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 中财网
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