翔宇医疗(688626):翔宇医疗关于增加2025年度日常关联交易预计
河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否。 ? 本次增加日常关联交易对公司的影响：本次增加的关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 一、本次增加 2025年度日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司2025年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为4,700.00万元。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。 2025年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的3名非关联董事一致同意该议案，审公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。 公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 本次增加2025年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。 （二）本次增加 2025年度日常关联交易预计金额和类别 结合公司业务发展及生产经营情况，公司增加2025年度日常关联交易预计发生金额为2,650.00万元，具体情况如下： 单位：万元（人民币）
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、河南孙思邈艾业有限公司
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、本次增加2025年度日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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