吉林高速(601518):吉林高速公路股份有限公司重大信息内部报告制度
重大信息内部报告制度 （2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效整理，及时、准确、全面、完整的披 露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露事务管理制 度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或即将发 生应报告的重大信息时，报告义务人根据报告程序及时将相 关信息逐级报告的信息流转传递制度。 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生 或将要发生会影响社会投资者投资取向，或对公司股票的交 易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但 不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）公司认定的其他交易； （二十）重大经营性或非经营性亏损； （二十一）遭受重大损失； （二十二）重大行政处罚； （二十三）重大诉讼、仲裁事项； （二十四）大额银行退票； （二十五）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （二十六）中国证监会和上海证券交易所认为应当属于 关联交易的其他事项。 前款规定涉及交易事项的金额标准，按照《信息披露事 务管理制度》规定的披露标准确定。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披 露事项，是公司重大信息内部报告的汇总负责人。董事会秘 书应根据公司实际情况，定期或不定期对报告义务人进行有 关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内 部重大信息报告的及时性、准确性和完整性。 审计法规部协助董事会秘书具体实施重大信息内部报 告的汇总工作。 第四条 公司各部门、分公司、子公司负责人为重大信 息内部报告的直接责任人，负责敦促本部门或单位内部信息 的收集、整理，并向董事会秘书报告其职权范围内所知悉重 大信息。公司各部门、分公司、子公司可指定熟悉相关业务 和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并报备审计 法规部。 公司董事、高级管理人员、公司派驻控股、参股公司的 董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人 在重大信息知情范围内对重大信息内部报告承担相应义务。 公司控股股东及实际控制人已经或正在着手实施的重 大决策事项，可能对公司生产经营产生较大影响的，应将有 关信息及时告知董事会秘书。董事会秘书应加强与公司控股 股东及实际控制人的联系，确保与公司控股股东及实际控制 人之间信息渠道畅通。 第五条 重大信息报告义务人应当及时学习和了解法 律、法规、规章对重大信息的有关规定，切实履行下列职责： （一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、 整理； （二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告； （三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核； （四）负责做好所报信息的保密工作，将该信息的知情 者控制在最小范围内，不得向外界透露。 第六条 公司重大信息内部报告制度依据公司组织结 构按照逐级上报、逐级负责的程序进行。 重大信息的报告程序：董事、高级管理人员知悉重大事 件发生时，应当及时报告董事长并同时通知董事会秘书，董 事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信 息披露工作；各部门及分公司、子公司、参股公司负责人应 当第一时间向董事会秘书报告与本部门及分公司、子公司相 关的重大信息；对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、 备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书，并经董事会秘 书确认，因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署 后立即报送董事会秘书和审计法规部。 公司的参股公司发生的重大事项，可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，参股公司应将有关信息 和资料及时报公司董事会秘书。参股公司无法对事件的重要 程度作出判断的，可报公司董事会秘书判断是否需要披露。 已披露事项的重大进展或变化，可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，相关人员也应及时通报董 事会秘书。重大进展或变化包括但不限于：协议的内容或履 行情况发生重大变化或者被解除、终止的；重大事项获得有 关部门批准或者被否决；重大事项出现逾期付款情形；重大 事项涉及的主要标的物超过约定交付或者过户期限三个月 仍未完成等。 上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告 董事长或董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息披露 工作。 公司董事会秘书因定期报告、临时报告等信息披露的需 要向公司有关部门、分公司、子公司收集资料，相关人员应 积极配合，确保信息披露的顺利完成。 第七条 报告义务人在报告的信息出现下列情形时，应 在第一时间履行报告义务并提供相应的文件资料： （一）拟将重大事项提交董事会审议时； （二）有关各方就重大事项拟进行协商或者谈判时； （三）分、子公司应在每月、每季度、半年度及年度结 束之日起两个工作日内向公司提交财务快报，在季度结束之 日起十个工作日内，半年度、年度结束之日起十五个工作日 内，向公司提交正式季度、半年度、年度财务报表及经营情 况总结。 第八条 报告义务人应持续关注所报告信息的进展情 况，出现下列情形时，应在第一时间履行报告义务并提供相 应的文件资料： （一）董事会或股东会就重大事件作出决议的，应当及 时报告决议情况； （二）公司就已披露的重大事件与相关当事人签署意向 书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述 意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、 终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因； （三）重大事件获得政府有关部门批准或被否决的，应 当及时报告批准或否决情况； （四）重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾 期付款的原因和相关付款安排； （五）重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当 及时报告有关交付或过户事宜；超过约定交付或者过户期限 三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成 的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日 报告一次进展情况，直至完成交付或过户； （六）重大事件出现可能对公司产生较大影响的其他进 展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。 第九条 重大信息由报告义务人负责组织收集、整理， 形成本部门或单位与报告信息相关的文件、资料，经本部门 或单位负责人审阅签字，并加盖部门印鉴或者公司印章后， 以电话、传真或邮件等方式通知或送达董事会秘书。 第十条 除根据本制度规定的程序逐级报告公司内部 重大信息之外，董事会秘书发现重大信息事项时，有权向该 事项的责任人或报告义务人询问该事项的进展情况，责任人 或报告义务人应及时回答该事项的进展情况，并向董事会秘 书提供详细资料。 第十一条 公司定期报告（包括年度报告、半年度报告 和季度报告）信息的采集、汇总、编制、报审、披露等工作 由董事会秘书总负责。公司下属分公司、控股子公司、参股 公司应根据公司定期报告工作安排，及时、准确、真实、完 整地向董事会秘书提供相关资料。 第十二条 董事会秘书依照相关规定，对报告义务人上 报的重大信息作出分析和判断；如需履行公开信息披露义务 的，董事会秘书应及时向公司董事会汇报，公司董事会应遵 照法律法规的规定履行相应的程序，履行信息披露义务。 第十三条 董事会秘书可指定专人对收集和上报的信 息进行整理并妥善保存。 第十四条 重大信息内部报告义务人及其他知情人员 在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内， 不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵股票交易价格。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于 指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司 公告。 第十五条 对投资者关注且非强制性信息披露的重大 信息，董事会秘书应根据实际情况，按照公司《投资者关系 管理制度》的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟 通、交流或进行必要澄清。 第十六条 报告义务人未按本制度的规定履行信息报 告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失 的，公司应对信息报告责任人给予批评、警告、罚款直至解 除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。不履 行信息报告义务是指包括但不限于下列情形： （一）不向董事会、董事会秘书报告信息或提供相关文 件资料； （二）未及时向董事会、董事会秘书报告信息或提供相 关文件资料； （三）因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料 存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处； （四）拒绝答复董事会、董事会秘书对相关问题的问询； （五）其他不适当履行信息报告义务的情形。 第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有 关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的， 以有关法律、法规的规定为准。 第十八条 本制度由董事会负责解释和修订,自董事会 审议通过之日起施行。 2020年12月14日公司第三届董事会2020年第六次临时 会议审议通过的《吉林高速公路股份有限公司重大信息内部 报告制度》同时废止。 中财网
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