泉阳泉(600189):第九届董事会临时会议决议
吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 根据《公司法》、中国证监会2025年3月更新的《上市公司章程指引》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》亦将相应废止。 具体内容详见公司同日披露的临2025-037号《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于召开2025年第一次临时股东会的议案 公司2025年第一次临时股东会定于2025年9月4日召开，具体内容详见公司临2025-038号《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 中财网
 |