蓝海华腾(300484):董事会决议
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2025年8月8日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于2025年8月18日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3人），公司董事时仁帅先生；独立董事周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票 具体内容详见公司2025年8月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、《公司第五届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2025年 8月 20日 中财网
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