深南电路(002916):2025年第一次临时股东会决议
深南电路股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-15:00的任意时间。 （3）会议召开和表决方式： 本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。 2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室 4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生 5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共679名，代表股份486,109,124股，占公司有表决权股份总数的72.9083％。其中： （1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份427,999,652股，占公司有表决权股份总数的64.1928％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共670名，代表股份58,109,472股，占公司有表决权股份总数的8.7155％。 （3）参加投票的中小股东情况 本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共674人，代表有表决权的股份数为58,331,957股，占公司有表决权股份总数的8.7488％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 总表决情况： 同意477,593,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2481％；反对8,438,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7359％；弃权77,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。 中小股东总表决情况： 同意49,816,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4009％；反对8,438,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4662％；弃权77,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328％。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意475,633,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8450％；反对10,459,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1517％；弃权15,883股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意47,856,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0414％；反对10,459,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9314％；弃权15,883股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意475,321,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7809％；反对10,771,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2158％；弃权15,983股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意47,544,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5071％；反对10,771,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4655％；弃权15,983股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％。 4、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意475,628,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8440％；反对10,460,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1519％；弃权19,983股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。 中小股东总表决情况： 同意47,851,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0330％；反对10,460,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9327％；弃权19,983股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0343％。 5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意475,613,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8409％；反对10,475,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1550％；弃权20,283股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。 中小股东总表决情况： 同意47,836,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0069％；反对10,475,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9583％；弃权20,283股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。 6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意475,611,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8406％；反对10,475,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1550％；弃权21,495股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意47,834,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0043％；反对10,475,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9589％；弃权21,495股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368％。 7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意475,312,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7790％；反对10,771,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2158％；弃权25,229股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意47,535,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4914％；反对10,771,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4653％；弃权25,229股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433％。 8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意475,613,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8409％；反对10,475,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1550％；弃权20,395股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。 中小股东总表决情况： 同意47,836,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0068％；反对10,475,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9583％；弃权20,395股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。 9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 总表决情况： 同意475,612,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8407％；反对10,476,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1551％；弃权20,283股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。 中小股东总表决情况： 同意47,835,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0053％；反对10,476,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9599％；弃权20,283股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意485,093,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7911％；反对30,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权984,692股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2026％。 中小股东总表决情况： 同意57,316,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2591％；反对30,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0529％；弃权984,692股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6881％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所； 2、见证律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师； 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十八日 中财网
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