[分配]国电电力(600795):国电电力关于未来三年“2025-2027年”现金分红规划
国电电力发展股份有限公司 关于未来三年“2025-2027年”现金分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）现金分 红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，稳定投资者分红预期，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公 司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定《2025-2027年现金 分红规划》，具体内容如下： 一、规划制定的考虑因素 公司立足当前，着眼长远和可持续发展，牢固树立回报股东意识， 在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素基础上，健全现金分红回报机制，确保现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，实现公司价值和股东利益最大化。 二、规划制定的原则 分红规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展 需求。公司应充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合全体股东整体利益情况下，坚持现金分红优先，实施连续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。 三、2025-2027年现金分红规划 （一）现金分红频次、比例和规模 在保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司当年盈利及累 计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生，在符合现金分红条件下，公司将每年中期、年度各进行一次现金分红；公司在足额提取法定公积金、任意公积金后，每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）原则上不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的百分之六十，且每股派发现金红利不低于0.22元人民币（含税）。若当年实现的可供分配利润低于当年现 金分红金额时，公司将从合并口径累计未分配利润中分配补足。 上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟 对外投资（资本金部分）、并购或购买资产（交易对价部分）累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十。 （二）现金分红的决策和执行 公司现金分红预案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定， 经全体董事过半数表决同意后提交股东会审议。公司独立董事须对利润分配预案发表明确意见，其中，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案,直接提交董事会审议。 股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司利润分配预案须经出席 股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一 年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，中期分红方案应以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况。董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案并实施。 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度 股东会审议通过的下一年中期分红条件制定具体方案后，须在两个月内完成派发事项。 （三）现金分红政策的调整 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会 审议批准的现金分红方案。公司根据自身经营情况、外部经营环境确有必要对现金分红方案进行调整的，应当满足《公司章程》规定的条件，详细论证并说明原因，充分考虑中小股东意见和独立董事发表明确意见，履行相应的决策程序后，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的现金分红政策不得违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。 四、解释及生效 1.本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定执行。 2.本规划由董事会拟定并解释，自股东会审议通过之日起生效， 修订时亦同。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2025年8月19日 中财网
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