圣农发展(002299):半年报董事会决议
福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025年 8月 15日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《公司2025年半年度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会认为公司编制的《公司2025年半年度报告全文》及《公司2025年半年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025年 8月 18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》进行修改。 具体内容详见公司于 2025年 8月 18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：
七、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会决定于2025年9月3日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》； 3、审议《关于修订<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议案》。 出席本次股东大会的对象为：（1）截至2025年8月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 具体内容详见公司于 2025年 8月 18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十八日 中财网
 |