中船汉光(300847):董事会决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第二十次会议通知于 2025年 8月 1日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出 席现场会议董事4名，董事童东风、韩晓娜、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025年半年度报告全文及其摘要 的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于 2025年半年度报告 全文及其摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-036）和《2025年半年度报告》（公告编号： 2025-037）。 本议案已经第五届审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于<2025年上半年募集资金存放、管 理与使用情况专项报告>的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于<2025年上半年募集 资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2025年上半年募集 资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-038）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《关于<关于中船财务有限责任公司的风 险持续评估报告>的议案》 经董事会审议，通过了《关于<关于中船财务有限责任 公司的风险持续评估报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的 风险持续评估报告》。 关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员 的议案》 经董事会审议，同意补选童东风先生担任第五届董事会 战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会战略委 员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十次会议决议； 2.第五届审计委员会第十四次会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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