秦川物联(688528):2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年08月08日 18:31:01 中财网 |
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原标题:
秦川物联:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688528 证券简称：
秦川物联 公告编号：2025-017
成都
秦川物联网科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年8月8日
（二）股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 47 |
| 普通股股东人数 | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,538,154 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 106,538,154 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 67.6162 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6162 |
注：截至股权登记日，公司总股本为168,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为10,436,909股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为157,563,091股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都
秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,523,692 | 99.9864 | 14,462 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,523,692 | 99.9864 | 14,462 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,523,692 | 99.9864 | 14,462 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,521,692 | 99.9845 | 14,462 | 0.0135 | 2,000 | 0.0020 |
5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,521,692 | 99.9845 | 14,462 | 0.0135 | 2,000 | 0.0020 |
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,521,692 | 99.9845 | 14,462 | 0.0135 | 2,000 | 0.0020 |
7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,516,784 | 99.9799 | 19,370 | 0.0181 | 2,000 | 0.0020 |
8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,523,692 | 99.9864 | 14,462 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 106,523,692 | 99.9864 | 14,462 | 0.0136 | 0 | 0.0000 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、阮婧怡
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都
秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025年8月9日
中财网
