[HK]山西安装:代表委任表格适用於2025年11月21日（星期五）举行的2025年第二次临时股东大会
Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 代表委任表格 適用於2025年11月21日（星期五）舉行的2025年第二次臨時股東大會（附註1） 本人╱吾等 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 代表委任表格 適用於2025年11月21日（星期五）舉行的2025年第二次臨時股東大會（附註1） 本人╱吾等 （附註3） （附註4及附註5） 作為本人╱吾等的代表出席訂於2025年11月21日（星期五）下午三時假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝 辦公樓二層東側會議室舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」，旨在考慮並酌情通過本公司日期為2025年11月4日有關臨時 股東大會之通函及通告（「通告」）所載的決議案），並於會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等名義投票，以及就臨時股東大會通告所 載以下決議案行使受委代表根據法律、法規及本公司章程細則享有的一切權利。若無明確指示，則本人╱吾等的代表可自行酌情 投票。 （附註6） 請於下列適當空格內劃上「?」號，以表明 閣下在投票表決時的投票意向 。 （附註6） （附註6） （附註6） 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司關連 交易管理制度〉的議案》。 （附註6） （附註6） （附註6） 特別決議案 贊成 反對 棄權 2. 審議並批准《關於〈取消監事會及修訂山西省安裝集團股份 有限公司章程〉的議案》。 3. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司股東 大會議事規則〉的議案》。 4. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司董事 會議事規則〉的議案》。 （附註7） 附註： 1. 請用正楷填寫全名。 2. 請用正楷填寫地址。 3. 請填寫本代表委任表格所涉及、以 閣下名義登記的本公司H股數目。若未填寫股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記在 閣下名下 的本公司H股有關。 4. 若 閣下為本公司H股持有人（「股東」），且有權出席臨時股東大會並於會上投票，則 閣下有權委派一名或多名代表代 閣下出席會議及投 票。受委代表毋須為股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。 5. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」字樣，並在所提供的適當空位上填寫欲委任的一名或多名代表的全名及地址。倘 未填寫姓名，大會主席將擔任 閣下的受委代表。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽示可。 6. 注意：倘 閣下擬投票贊成某項決議案，請在「贊成」方框下方所對應的方框內填上「?」號。倘 閣下擬投票反對某項決議案，請在「反對」方框 下方所對應的方框內填上「?」號。倘 閣下擬選擇棄權，請在「棄權」方框下方所對應的方框內填上「?」號。倘 閣下未在交回的本代表委任表 格中表明受委代表應如何就任何特定事項投票，獲委任為 閣下代表之人士可自行酌情決定是否投票及（倘投票）如何投票，且除另有指示 外，該代表亦可基於自身判斷就會上提呈的任何其他事項（包括修改決議案）投票或放棄投票。放棄投票的股份在點算所需的多數票時將不計 算在內。 7. 本代表委任表格必須由股東或其以書面形式正式授權之代表簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司公章或由公 司董事或正式授權之人士代為簽署。如屬聯名股東，則僅可由在股東名冊中名列首位的股東親自或委託代表出席臨時股東大會並於會上投 票。 8. 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任 何續會舉行前至少24小時填妥並送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓， 方為有效。 9. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席大會並於會上投票。 10. 出席大會的股東或其受委代表應出示身份證明文件。 個人資料收集聲明 本聲明中的「個人資料」擁有與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「個人資料（私隱）條例」）所界定的「個人資料」相同的涵義，包括 閣下及 閣 中财网
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