[HK]荣昌生物(09995):海外监管公告 - 关於作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 中國煙台 2025年11月4日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。 * 僅供識別 证证券券代代码码：：668888333311 证证券券简简称称：：荣荣昌昌生生物物 公公告告编编号号：：22002255--004477 港港股股代代码码：：0099999955 港港股股简简称称：：榮榮昌昌生生物物 荣荣昌昌生生物物制制药药（（烟烟台台））股股份份有有限限公公司司 关关于于作作废废部部分分22002222年年AA股股限限制制性性股股票票激激励励计计划划已已授授予予尚尚未未归归属属的的限限制制性性股股票票的的公公告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”）于 2025年 11月 4日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于作废部分 2022年 A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一一、、本本次次限限制制性性股股票票激激励励计计划划已已履履行行的的决决策策程程序序和和信信息息披披露露情情况况 1、2022年 10月 16日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2022年 10月 16日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年 11月 18日至 2022年 11月 27日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年 12月 13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-032）。 3、2022年 12月 13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈云金先生作为征集人就公司 2022年第二次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体 A股股东征集投票权。 4、2022年 12月 28日，公司召开 2022年第二次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会及 2022年第一次 H股类别股东大会，审议并通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年 12月 29 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会及 2022年第一次 H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。 5、公司就内幕信息知情人在《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。 2022年 12月 29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-034）。 6、2022 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2022年 A股限制性股票激励计划激授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2023年 11月 3日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2022年 A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 8、2023年 12月 28日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022年 A股限制性股票激励计划之 A类权益第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022年 A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年 12月 30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022年 A股限制性股票激励计划之 A类权益第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）以及《关于作废部分 2022年 A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。 9、2024年 1月 23日，公司披露了《公司 2022年 A股限制性股票激励计划A 类权益第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》，完成了 A 类权益第一个归属期部分限制性股票的归属工作，上市流通日为 2024年 1月 26日。 10、2024年 12月 30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年 A股限制性股票激励计划之 A类权益第二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022年 A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 11、2025年 11月 4日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022年 A股限制性股票激励计划之 B类权益预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022年 A股限制性股票激励计划已授予二二、、本本次次作作废废限限制制性性股股票票的的具具体体情情况况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》及其摘要的有关规定，由于公司2022年A股限制性股票激励计划中，有5名获授B类权益的激励对象因离职已不再符合激励资格，对于此等已获授但尚未归属的限制性股票，将不予归属。以上情形不得归属的限制性股票共计 18万股，由公司作废。 三三、、本本次次作作废废部部分分限限制制性性股股票票对对公公司司的的影影响响 公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。 四四、、律律师师结结论论性性意意见见 北京海润天睿律师事务所认为，截至本法律意见书出具日： （一）公司本次作废事项目前阶段已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》的相关规定； （二）公司本次作废原因及作废数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》的相关规定； （三）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》的规定。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行持续信息披露义务。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025年 11月 5日 中财网
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