江特电机(002176):2025年第二次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：江特电机 公告编号： 江西特种电机股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2025 、会议届次： 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月03日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。 6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东873人，代表股份290,449,001股，占公司有表决权股份总数的17.0219％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份210,905,133股，占公司有表决权股份总数的12.3602％。 通过网络投票的股东870人，代表股份79,543,868股，占公司有表决权股份总数的4.6617％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东871人，代表股份79,553,368股，占公司有表决权股份总数的4.6623％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,500股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。 通过网络投票的中小股东870人，代表股份79,543,868股，占公司有表决权股份总数的4.6617％。 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 （3）见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 提案1.00《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意289,166,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5583％；反对1,161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3999％；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权78,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。 中小股东总表决情况： 同意78,270,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3874％；反对1,161,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4602％；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权78,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。 提案2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意281,080,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7745％；反对9,209,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1709％；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权110,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546％。 中小股东总表决情况： 同意70,184,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2237％；反对9,209,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5768％；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权110,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1995％。 提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意281,076,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7732％；反对9,218,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1740％；弃权153,600股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％。 中小股东总表决情况： 70,181,020 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2188％；反对9,218,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5881％；弃权153,600股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1931％。 提案2.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 总表决情况： 同意281,129,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7915％；反对9,160,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1538％；弃权158,900股（其中，因未投票默认弃权112,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。 中小股东总表决情况： 同意70,234,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2857％；反对9,160,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权158,900股（其中，因未投票默认弃权112,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1997％。 提案2.04《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》总表决情况： 同意289,088,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5315％；反对1,210,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169％；弃权149,900股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％。 中小股东总表决情况： 78,192,568 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2895％；反对1,210,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5221％；弃权149,900股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1884％。 提案2.05《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意280,861,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6991％；反对9,260,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1882％；弃权327,300股（其中，因未投票默认弃权112,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％。 中小股东总表决情况： 同意69,966,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9485％；反对9,260,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6400％；弃权327,300股（其中，因未投票默认弃权112,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4114％。 提案2.06《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意280,881,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7059％；反对9,244,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1828％；弃权323,200股（其中，因未投票默认弃权112,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113％。 中小股东总表决情况： 同意69,985,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9732％；反对9,244,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6206 323,200 112,600 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4063％。 提案2.07《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意280,895,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7108％；反对9,239,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1810％；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082％。 中小股东总表决情况： 同意69,999,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9911％；反对9,239,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6138％；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3951％。 提案2.08《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意280,893,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7102％；反对9,240,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1815％；弃权314,500股（其中，因未投票默认弃权103,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083％。 中小股东总表决情况： 同意69,998,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9891％；反对9,240,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6155％；弃权314,500股（其中，因未投票默认弃权103,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3953％。 提案3.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 总表决情况： 3.01.候选人：《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数279,668,948票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.2885%。 3.02.候选人：《选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数279,356,284票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1808%。 3.03.候选人：《选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数279,357,984票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1814%。 3.04.候选人：《选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数279,385,901票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1910%。 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,773,315票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.4493%。 3.02.候选人：《选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,460,651票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.0563%。 3.03.候选人：《选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,462,351票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.0584%。 3.04.候选人：《选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,490,268票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.0935%。 提案4.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》 总表决情况： 表决结果：获得选举票数279,543,355票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.2452%。 4.02.候选人：《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》表决结果：获得选举票数279,536,544票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.2429%。 4.03.候选人：《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》表决结果：获得选举票数279,393,965票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1938%。 中小股东总表决情况： 4.01.候选人：《选举卢力平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,647,722票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.2914%。 4.02.候选人：《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,640,911票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.2828%。 4.03.候选人：《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》表决结果：获得选举票数68,498,332票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.1036%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、张曹栋律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月四日 中财网
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