成都路桥(002628):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年11月03日 21:06:00 中财网

原标题:成都路桥:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-059
成都市路桥工程股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

2、现场会议召开时间：2025年11月3日14:30
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼
4、网络投票时间：2025年11月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至下午3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长林晓晴女士
8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计340名，其所持股份总数为159,969,978股，占公司总股本的21.1293%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数1,926,000股，占公司总股本的0.2544%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共334人，代表公司有表决权的股份数158,043,978股，占公司总股本的20.8749%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共334人，代表公司有表决权的股份2,416,700股，占公司总股本的0.3192%。

3、公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意159,547,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7362%；反对284,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1779%；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,994,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5382%；反对284,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7764%；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6854%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意121,690,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0707%；反对290,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1818%；弃权37,988,916股（其中，因未投票默认弃权37,903,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7475%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,996,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6209%；反对290,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0329%；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权43,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3461%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意121,638,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0385%；反对285,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787%；弃权38,045,416股（其中，因未投票默认弃权37,936,316股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7828%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,945,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4899%；反对285,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8260%；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权76,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6840%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

2.03、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意121,683,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0666%；反对291,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%；弃权37,995,116股（其中，因未投票默认弃权37,906,516股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7514%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,990,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3478%；反对291,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0495%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6027%。

本议案获股东大会审议通过。

2.04、《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
表决结果：同意121,649,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0451%；反对298,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%；弃权38,022,516股（其中，因未投票默认弃权37,936,516股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7685%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,955,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9285%；反对298,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3350%；弃权162,800股（其中，因未投票默认弃权76,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7365%。

本议案获股东大会审议通过。

2.05、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》表决结果：同意121,586,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0057%；反对388,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2426%；弃权37,995,516股（其中，因未投票默认弃权37,908,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7517%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,892,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3217%；反对388,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0591%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6192%。

本议案获股东大会审议通过。

2.06、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意121,653,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0474%；反对285,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%；弃权38,031,816股（其中，因未投票默认弃权37,938,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7743%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,959,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0816%；反对285,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7971%；弃权172,100股（其中，因未投票默认弃权78,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1213%。

本议案获股东大会审议通过。

2.07、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意121,657,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0501%；反对294,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1840%；弃权38,018,416股（其中，因未投票默认弃权37,937,516股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7660%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,963,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2554%；反对294,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1778%；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权77,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5668%。

本议案获股东大会审议通过。

2.08、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意121,613,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0228%；反对315,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%；弃权38,040,616股（其中，因未投票默认弃权37,938,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7798%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,920,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4513%；反对315,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0633%；弃权180,900股（其中，因未投票默认弃权78,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4854%。

本议案获股东大会审议通过。

3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意159,499,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7061%；反对305,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1907%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意1,946,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5479%；反对305,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6247%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8275%。

本议案获股东大会审议通过。

4、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

4.01选举林晓晴女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意157,585,741股，占出席会议所有股东所持股份的98.5096%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意32,463股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3433%。

经选举，林晓晴女士当选公司第八届董事会非独立董事。

4.02选举陈俊超先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意157,584,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.5086%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意30,871股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2774%。

经选举，陈俊超先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4.03选举程茗浪先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意157,581,754股，占出席会议所有股东所持股份的98.5071%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意:28,476股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1783%。

经选举，程茗浪先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4.04选举熊鹰先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意157,582,426股，占出席会议所有股东所持股份的98.5075%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意:29,148股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2061%。

经选举，熊鹰先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4.05选举欧云川女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意157,720,241股，占出席会议所有股东所持股份的98.5937%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意166,963股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9087%。

经选举，欧云川女士当选公司第八届董事会非独立董事。

5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

5.01选举董大勇先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意157,587,265股，占出席会议所有股东所持股份的98.5105%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意33,987股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4063%。

经选举，董大勇先生当选公司第八届董事会独立董事。

5.02选举申宇先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意157,667,345股，占出席会议所有股东所持股份的98.5606%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意114,067股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7199%。

经选举，申宇先生当选公司第八届董事会独立董事。

5.03选举应千伟先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意157,582,457股，占出席会议所有股东所持股份的98.5075%。

其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意29,179股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2074%。

经选举，应千伟先生当选公司第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日