安孚科技(603031):安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年10月31日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年10月29日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意本次对《股东大会议事规则》的修订，修订后的制度更名为《股东会议事规则》。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 修订后的制度更名为《关联交易管理制度》。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 修订后的制度更名为《信息披露事务管理制度》。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 15、审议通过《关于制定<信息披露内部控制制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 16、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》 修订后的制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 17、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 18、审议通过《关于修订 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 19、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 修订后的制度更名为《募集资金使用管理制度》。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 20、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 21、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 22、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 23、审议通过《关于制定<董事离职制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 24、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 25、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 关联董事夏茂青先生、余斌先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议和审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于为参股公司关联担保的公告》（公告编号：2025-084）。 表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票 本议案关联董事余斌回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议和审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年11月17日召开公司2025年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。 表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2025年11月1日 中财网
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