亚翔集成(603929):亚翔集成—关于第六届董事会第十次会议决议
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年10月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年10月30日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-041）。 3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案涉及的部分管理制度尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 5、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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