超讯通信(603322):超讯通信：第五届董事会第二十一次会议决议
超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月27日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》等11项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2.01《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.02《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.03《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.04《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.05《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.06《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.07《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.08《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.09《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.10《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2.11《关于修订公司<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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