[HK]知行科技:(1) 建议董事会换届选举；(2) 建议监事会换届选举；(3) 建议修订公司章程及议事规则；及(4) 临时股东会通告
閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有的知行汽車科技（蘇州）股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. 知行汽車科技（蘇州）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1274） (1) 建議董事會換屆選舉； (2) 建議監事會換屆選舉； (3) 建議修訂公司章程及議事規則； 及 (4) 臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月14日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢M1203會議室舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第28至31頁。大會適用的代表委任表格亦刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.imotion.ai )。 無論 閣下能否出席大會，務請將代表委任表格按照其上印備的指示填妥。就H股持有人而言，務請 閣下將代表委任表格交回本公司的香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。務請 閣下盡快，惟無論如何須不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不得遲於2025年11月13日（星期四）上午十時正）或其任何續會指定舉行時間前24小時交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。為免生疑，庫存股份（如有）的持有人須於臨時股東會上放棄投票。 頁次 釋義 .......................................................... 1董事會函件..................................................... 3I. 言 ................................................. 3 II. 決議案詳情 ........................................... 4III. 臨時股東會、代表委任表格及暫停辦理過戶登記.............. 6IV. 以投票方式進行表決 .................................... 6V. 推薦建議 ............................................. 7 VI. 責任聲明 ............................................. 7附錄一 － 擬重選連任董事簡介 .................................. 8附錄二 － 擬重選連任監事簡介 .................................. 14附錄三 － 公司章程的擬議修正案 ................................ 16附錄四 － 股東會議事規則的擬議修正案........................... 24附錄五 － 董事會議事規則的擬議修正案........................... 25附錄六 － 監事會議事規則的擬議修正案........................... 26臨時股東會通告 ................................................. 28在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義： 「公司章程」 本公司公司章程（經不時修訂） 「董事會」 董事會 「中國」 中華人民共和國（僅就本通函而言及僅作地理位置參 考之用，不括香、澳門特別行政區及台灣地區） 「本公司」 知行汽車科技（蘇州）股份有限公司，一家在中國註 冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市 （股份代號：1274） 「公司法」 中華人民共和國公司法 「董事」 本公司董事 「臨時股東會」 本公司將於2025年11月14日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢 M1203會議室舉行的2025年第一屆臨時股東會 「本集團」 本公司及其不時之附屬公司 「H股」 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外 資股，於聯交所主板上市 「H股股東」 H股的持有人 「幣」 香法定貨幣 「香」 中國香特別行政區 「最後實際可行日期」 2025年10月29日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期 「上市日期」 2023年12月20日，H股於聯交所上市及獲准開始買 賣日期 「上市規則」 聯交所證券上市規則（經不時修訂） 「人民幣」 中國的法定貨幣人民幣 「證券及期貨條例」 《證券及期貨條例》（香法例第571章） 「股份」 本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通 股 「股東」 股份的持有人 「聯交所」 香聯合交易所有限公司 「監事」 本公司監事 「監事會」 本公司監事會 「庫存股份」 具有上市規則賦予該詞的涵義 「%」 百分比 iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. 知行汽車科技（蘇州）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1274） 執行董事： 總部、註冊辦事處及中國主要?業地點： 宋陽先生（董事長） 中國 盧玉坤先生 江蘇省蘇州市 李雙江先生 蘇州工業園區 蔣京芳女士 迎前路28號 劉芳女士 香主要?業地點： 獨立非執行董事： 香 張為公博士 灣仔 劉勇先生 皇后大道東248號 薛睿女士 大新金融中心 40樓 2025年10月30日 敬啟： (1) 建議董事會換屆選舉； (2) 建議監事會換屆選舉； (3) 建議修訂公司章程及議事規則； 及 (4) 臨時股東會通告 I. 言 本通函旨在向 閣下提供臨時股東會通告及所有合理所需的資料，使 閣下可於臨時股東會上就是否投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。 擬於臨時股東會上提呈以供股東以普通決議案方式審議及批准的決議案括：(1)建議董事會換屆選舉；(2)建議監事會換屆選舉，及以特別決議案方式審議及批准的決議案括：(3)建議修訂公司章程及議事規則。 擬於臨時股東會上議決的事項詳情載於本通函第28至31頁的臨時股東會通告。為幫助 閣下深入了解擬於臨時股東會上提呈的決議案，並在掌握充足及所需資料的情況下作出知情決定，我們已於本通函提供決議案有關詳情。 II. 決議案詳情 普通決議案 (1) 建議董事會換屆選舉 臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准董事會的換屆選舉。 鑒於第一屆董事會各董事的原任期即將屆滿，根據本公司提名委員會的審議意見和建議，董事會提議重選宋陽先生、盧玉坤先生、蔣京芳女士、劉芳女士為第二屆董事會執行董事，任期三年；重選張為公博士、劉勇先生、薛睿女士為第二屆董事會獨立非執行董事，任期三年。第二屆董事會董事的任命應在臨時股東會上獲得股東批准後生效。 李雙江先生因工作安排將不再參與第二屆董事會董事重選。李先生的任期將於臨時股東會結束時屆滿。李先生確認，他與公司之間不存在任何分歧，也沒有任何與他卸任有關的事項需要提請股東注意。本公司感謝李先生對公司的貢獻。 本公司在選舉董事候選人的時候，會綜合評估董事會的技能、知識、經驗及多元化的均衡性。在確定合適的候選人時，提名委員會應（在適用和適當的情況下）考慮來自不同背景的候選人，並評估該人士是否能夠投入足夠時間履行董事責任，該候選人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗，以及該候選人士如何促進董事會成員多元化。 每位獲提名董事的詳情載於本通函附錄一。 (2) 建議監事會換屆選舉 臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以審議和批准監事會的換屆選舉。 由於第一屆監事會任期即將屆滿，監事會提議再次選舉朱慶華先生、汪冰潔先生為第二屆監事會股東代表監事。第二屆監事會監事的任命應在臨時股東會上獲得股東批准後生效。 根據公司章程，職工代表監事由本公司職工代表大會民主選舉產生，而毋需股東批准。本公司將舉行第二屆職工代表大會選舉職工代表監事，職工代表監事連同臨時股東會上連選的兩名股東代表監事將組成第二屆監事會，任期為三年，直至第二屆監事會任期屆滿止。 第一屆監事會所有現任成員將繼續依照適用法律、行政法規及公司章程履行其職責及責任，直至臨時股東會通過監事會換屆選舉止。 每位獲提名監事的詳情載於本通函附錄二。 特別決議案 (3) 建議修訂公司章程及議事規則 臨時股東會將提出特別決議，以審議和批准對公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則的擬議修正案。建議修訂詳情分別載於本通函附錄三、附錄四、附錄五和附錄六。 除本通函有關附錄所載的建議修訂外，公司章程及議事規則的其他條文維持不變。股東應注意，公司章程及議事規則以中文撰寫。倘中文版本與英文譯本出現歧義，概以中文版本為準。 III. 臨時股東會、代表委任表格及暫停辦理過戶登記 本公司謹訂於2025年11月14日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢M1203會議室舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第28至31頁。臨時股東會適用的代表委任表格刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.imotion.ai )。 如 閣下擬委任受委代表出席臨時股東會，務請 閣下交回按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥之代表委任表格。擬委任受委代表出席臨時股東會的股東務請填妥代表委任表格，並在可行情況下盡快將代表委任表格交回香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），惟無論如何須不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年11月13日（星期四）上午十時正）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定），方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。 本公司計劃於2025年11月11日（星期二）至2025年11月14日（星期五）（括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記，以確定有權出席應屆臨時股東會並於會上投票的H股持有人。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2025年11月10日（星期一）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）進行登記。所有於2025年11月14日（星期五）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。 IV. 以投票方式進行表決 根據上市規則第13.39(4)條，除臨時股東會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於臨時股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。同時，根據公司章程之規定，將採用累積投票方式決議有關董事會換屆選舉及監事會換屆選舉的普通決議案，有關選舉董事及監事的表決將以獨立議案進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述方式就臨時股東會的投票結果刊發公告。 就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東會上放棄投票。 V. 推薦建議 董事認為，所有載於臨時股東會通告供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的所有決議案。 VI. 責任聲明 本通函（董事願共同及個別對此承擔全部責任）載有遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所作出的任何聲明或本通函具誤導性。 此致 列位股東 台照 承董事會命 知行汽車科技（蘇州）股份有限公司 董事長兼執行董事 宋陽 謹啟 2025年10月30日 擬在臨時股東會上重選連任董事的候選人簡歷如下： 1）宋陽先生，50歲，於2017年3月首次加入本集團擔任董事，並獲重新任命為執行董事，自上市日期生效。宋先生主要負責本集團整體戰略規劃及業務方向。宋先生目前亦擔任本集團各附屬公司的董事兼總經理。 宋先生為汽車行業的資深人員，在國內及本地化國際市場領先汽車品牌擔任高級領導職位擁有近21年經驗。在加入本公司之前，宋先生曾於2004年7月至2014年7月於領先的汽車部件全球供貨商博世汽車部件（蘇州）有限公司（「博世汽車」，為Robert Bosch GmbH的附屬公司）任職，先後於汽車電子部擔任被動安全工程部高級工程師、底盤系統控制部擔任被動安全工程部科長及底盤系統控制部高級駕駛輔助工程部部門經理，於2014年9月至2016年10月為百利得汽車主動安全系統（蘇州）有限公司（「百利得汽車」，為於上海證券交易所上市的汽車安全領先公司寧波均勝電子股份有限公司（股份代碼：600699）的附屬公司）的總經理。 宋先生於1996年7月取得北京機械工業學院的機電工程學學士學位，並於2005年12月進一步取得中國科學技術大學的電子信息工程學碩士學位。 於最後實際可行日期，宋先生於本公司73,282,020股H股中擁有權益。 倘宋先生再次當選為執行董事，他將與公司簽訂一份為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至董事會第二屆會議任期屆滿。宋先生將不會因其在公司擔任董事而從公司獲得任何董事費或津貼。宋先生有權因其在本集團的職位而獲得約人民幣28萬元的月薪和酌情獎金。此類薪酬，括酌情獎金，由董事會參考其在公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和公司的薪酬政策確定，不括在宋先生與公司就任命宋先生為執行董事而簽訂的服務協議中。 2）盧玉坤先生，44歲，於2017年9月首次加入本集團擔任首席技術官，並於2018年8月獲委任為董事且亦獲重新任命為執行董事，自上市日期生效。盧先生主要負責本集團整體技術戰略及技術基建研發。 自2018年6月以來，盧先生亦一直擔任知辛電子科技（蘇州）有限公司（「知辛電子」）的監事。盧先生作為研發專家，在汽車行業積累逾18年經驗，尤其是技術開發方面。加入本集團之前，盧先生於2006年3月至2014年12月在博世汽車任職，離職前職位為研發部經理，主要負責汽車被動安全技術及駕駛輔助系統研發。彼亦於2015年1月至2016年8月在百利得汽車研發部擔任工程經理，於2016年9月至2017年8月期間於耐世特汽車系統（蘇州）有限公司擔任創新及新企業副工程總監，主要負責自動駕駛技術研發。 盧先生於2004年6月取得南京航空航天大學信息工程學學士學位，並於2005年11月進一步取得英國愛丁堡大學的訊號處理和通訊學碩士學位。 於最後實際可行日期，盧先生於本公司14,555,520股H股中擁有權益。 倘盧先生獲選舉委任為執行董事，他將與公司簽訂一份為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至第二屆董事會任期屆滿。盧先生不會因擔任本公司董事而從本公司收取任何董事費用或津貼。盧先生有權因其在本集團的職位而每月獲得約人民幣98,000元的工資和酌情獎金。該等薪酬，括酌情獎金，由董事會參考其在公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和公司的薪酬政策確定，不括在盧先生與公司就任命盧先生為執行董事而簽訂的服務協議中。 3）蔣京芳女士，57歲，於2024年5月23日獲委任為本公司的總裁。其主要負責執行集團戰略，實現本集團的業務目標。 蔣女士在汽車行業的經驗豐富，有近25年的國內及本地化國際汽車公司高級管理層任職經驗。加入本集團之前，蔣女士自2000年6月至2021年5月擔任博世汽車中國ADAS業務部的高級副總裁兼主管，2021年6月至2024年3月擔任蘇州禾昆智能科技有限公司的副總裁。 蔣女士於1989年7月獲得中國上海交通大學精細儀器儀表學士學位。其於2017年獲得中國曼海姆同濟大學的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。 於最後實際可行日期，蔣女士於本公司360,000股H股中擁有權益。 倘蔣女士獲選舉委任為執行董事，她將與公司簽訂一份為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至第二屆董事會任期屆滿。蔣女士在本公司擔任董事期間，不會從本公司獲得任何董事費或津貼。蔣女士有權因其在本集團的職位而每月獲得約人民幣350,000元的工資和酌情獎金。此類薪酬，括酌情獎金，由董事會參考其在公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和公司的薪酬政策確定，不括在蔣女士與公司就任命蔣女士為執行董事而簽訂的服務協議中。 4）劉芳女士，43歲，於2022年9月1日獲委任為本公司首席財務官，於2023年3月9日進一步獲委任為本公司聯席公司秘書。其主要負責監督本集團的融資及投資。 劉女士為具備多樣化能力的財務行政人員，於財務管理、投資和業務運?方面積逾多年經驗，並於新能源汽車相關行業積逾六年經驗。加入本集團之前，劉女士於2017年11月至2022年8月在凱博易控車輛科技（蘇州）股份有限公司（專注為新能源商用車駕駛系統提供高級產品及全面解決方案的高科技公司）擔任多個高級職位，括投資副總裁及首席財務官，主要負責財務事宜整體管理。 劉女士於2005年7月取得中國對外經濟貿易大學的會計學學士學位。劉女士亦為江蘇省註冊會計師協會的中國註冊會計師。 於最後實際可行日期，劉女士於本公司325,000股H股中擁有權益。 倘劉女士獲選舉委任為執行董事，她將與公司簽訂為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至董事會第二屆會議任期屆滿。劉女士在本公司擔任董事期間，不會從本公司獲得任何董事費或津貼。劉女士有權因其在本集團的職位而每月獲得約人民幣80,000元的工資和酌情獎金。該等薪酬（括酌情獎金）由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和本公司的薪酬政策確定，不括在劉女士與本公司就任命劉女士為執行董事而簽訂的服務協議中。 5）張為公博士，66歲，於2022年11月首次加入本集團擔任獨立董事。彼獲重新任命為獨立非執行董事，自上市日期生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷。 自九十年代，張博士一直從事汽車電子及計量與控制技術方面的科研，目前為東南大學教授兼博士生導師，並擔任蘇州市汽車電子與智能交通重點實驗室主任。 張博士於1982年1月取得南京航空學院（現稱南京航空航天大學）的學士學位，並於2001年10月進一步取得中國東南大學的精密儀器及機械學的博士學位。張博士亦獲授多個獎項及殊榮，如(i)2004年獲選為「青藍工程」的中年與年青學術領袖培育目標；及(ii)於2008年榮獲蘇州市科技合作貢獻獎。 倘張博士獲選舉委任為獨立非執行董事，他將與公司簽訂為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至董事會第二屆會議任期屆滿。張博士作為第二屆董事會獨立非執行董事的年度津貼為人民幣120,000元，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、當時的市場價格和本公司的薪酬政策確定。 6）劉勇先生，58歲，於2022年11月首次加入本集團擔任獨立董事，後獲重新任命為獨立非執行董事，自上市日期生效。主要負責向董事會提供獨立判斷。 劉先生自2013年9月擔任公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人。於1994年6月，劉先生獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師，在會計專業積累了豐富的經驗。劉先生現兼任蘇州旭傑建築科技股份有限公司、中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司和會稽山紹興酒股份有限公司獨立董事；曾擔任美年大健康產業控股股份有限公司、愛美客技術發展股份有限公司、深圳市中新賽克科技股份有限公司的獨立董事。 劉先生於1994年4月取得中國南京大學的企業管理學土學位，並於2008年9月在中國進一步取得中歐國際工商管理學院的工商管理碩士學位。劉先生亦為中國註冊資產評估師及中國註冊房地產估價師。 倘劉先生獲選舉委任為獨立非執行董事，他將與本公司簽訂為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至董事會第二屆會議任期屆滿。劉先生作為第二屆董事會獨立非執行董事的年度基本薪酬為人民幣120,000元，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和本公司的薪酬政策確定。 7）薛睿女士，41歲，彼自上市日期獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立判斷。 自2022年2月，薛女士為朝暉資本（一家專注於先進製造、半導體和生物技術行業的技術型初期股權投資基金）的董事總經理，主管初期股權投資及投資關係事宜。在此之前，薛女士在TMT企業出任各類管理職位，從中獲取豐富的財務管理及企業戰略經驗，括於2020年11月至2021年11月出任Soulgate Hong KongLimited的首席財務官及於2017年8月至2020年11月在聯交所上市科技公司騰訊控股有限公司（股份代號：700）擔任併購及管理部助理總經理。薛女士早期的職業生涯始於德意志銀行股份公司，彼於該公司擔任關鍵高級職位，括中國TMT領域主管，負責就涉及大中華地區TMT行業的融資及併購活動向客戶提供意見。 薛女士於2006年5月取得美國賓夕法尼亞大學的學士學位，並於2022年6月進一步取得中國中歐國際工商管理學院的工商管理碩士學位。薛女士為澳大利亞會計師公會資深會員。 倘薛女士獲選舉委任為獨立非執行董事，她將與公司簽訂一份為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至董事會第二屆會議任期屆滿。薛女士作為第二屆董事會獨立非執行董事的年度基本薪酬為人民幣120,000元，由董事會參考其在本公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和本公司的薪酬政策確定。 除上文披露的情況外，上述董事候選人均確認：(i)其未在證券在香或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命和專業資格，也未在本公司或其任何子公司擔任任何職位；(ii)與公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關係；及(iii)於最後可行日期，彼於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）並無任何其他權益。 每位獨立非執行董事候選人已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。在考慮第二屆董事會獨立非執行董事候選人時，董事會已考慮各位獨立非執行董事候選人的獨立性均符合上市規則第3.13條所載的要求及其各自的經驗、技能及知識。彼等不同的性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及專業經驗使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化做出貢獻。 沒有其他與擬議董事任命有關的事項需要提請股東注意，也沒有任何其他信息需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何要求披露。 擬在臨時股東會上重選連任監事的候選人簡歷如下： 1）朱慶華，45歲，於2018年5月首次加入本公司，並於2022年11月17日獲委任為監事，主要負責監督董事和高級管理層成員的表現及履行監事的其他監督職務。 朱先生亦曾並一直擔任本集團內多個職位，括(i)於2020年6月至2022年11月擔任董事；(ii)於2018年5月至2021年2月擔任本公司銷售總監；(iii)於2021年3月至2022年8月擔任本公司高級銷售總監；(iv)自2022年9月擔任本公司副總裁，負責銷售；及(v)自2021年9月擔任本公司全資附屬公司上海艾摩星汽車科技有限公司的監事。 加入本集團之前，朱先生於2015年8月至2018年4月擔任勞士領汽車配件（昆山）有限公司的高級經理，監督業務開發的管理工作。擔任此銷售職位之前，朱先生於汽車電子開發方面積累逾12年實踐經驗，括於2008年5月至2015年7月擔任博世汽車高級項目工程師，監督汽車電子部件的開發；自2006年9月在馬瑞利動力系統（上海）有限公司（現稱馬瑞利（中國）有限公司）擔任設計工程師，以及於2003年12月至2006年6月在奇瑞汽車股份有限公司擔任設計師等職位。 朱先生於2003年6月取得中國武漢理工大學的熱能與動力工程學學士學位。 朱先生將不會因擔任本公司監事而從本公司獲得任何津貼。朱先生有權因其在本集團的職位而獲得約人民幣88,000元的月薪和酌情獎金。此類薪酬，括酌情獎金，是根據其在公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和公司的薪酬政策確定的。 2）汪冰潔，38歲，於2017年6月首次加入本公司，並已於2022年11月17日獲委任為監事，主要負責監督董事和高級管理層成員的表現及履行監事的其他監督職務。 汪先生亦曾及一直擔任本集團多個高級職位，括(i)自2017年6月至2019年1月擔任本公司高級硬件工程師；(ii)自2019年2月至2020年5月擔任主任硬件工程師；及(iii)自2020年6月擔任本公司硬件部門總監。加入本集團之前，汪先生於2015年5月至2017年6月曾擔任百利得汽車的高級硬件工程師，工作範疇為ADAS硬件設計、開發及管理。汪先生先前於2008年7月至2015年5月任職於華碩科技（蘇州）有限公司。 汪先生於2008年6月取得中國合肥工業大學的生物醫學工程學學士學位。 汪先生將不會因擔任本公司監事而從本公司獲得任何津貼。汪先生有權就其於本集團之職位收取月薪約人民幣72,000元及酌情獎金。此類薪酬，括酌情獎金，是根據其在公司的工作表現、職責和責任、現行市場價格和公司的薪酬政策確定的。 倘上述候選人獲委任為監事，他們將與公司簽訂為期三年的服務合同，從2025年11月14日至2028年11月13日，任期至監事會第二屆會議任期屆滿。 除上文披露的情況外，上述監事候選人確認：(i)其未在香或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事職務或其他重大任命和專業資格，也未在公司或其任何子公司擔任任何職位；(ii)與公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關係；及(iii)於最後可行日期，彼於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）並無任何其他權益。 沒有其他與監事的擬議任命有關的事項需要提請股東注意，也沒有任何其他資訊需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何要求披露。 附錄三 公司章程的擬議修正案 公司章程修正案對照表
股東會議事規則修正案對照表
董事會議事規則修正案對照表
（註） 監事會議事規則修正案對照表
iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. 知行汽車科技（蘇州）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1274） 臨時股東會通告 茲通告知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月14日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢M1203會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以討論以下事項：普通決議案（採用累積投票制） 1. 審議及批准下列候選人作為第二屆董事會董事： 1.1 選舉宋陽先生為執行董事； 1.2 選舉盧玉坤先生為執行董事； 1.3 選舉蔣京芳女士為執行董事； 1.4 選舉劉芳女士為執行董事； 1.5 選舉張為公博士為獨立非執行董事； 1.6 選舉劉勇先生為獨立非執行董事；和 1.7 選舉薛睿女士為獨立非執行董事。 2. 審議及批准下列候選人作為第二屆監事會股東代表監事： 2.1 選舉朱慶華先生為監事；和 2.2 選舉汪冰潔先生為監事。 特別決議案 3. 審議及批准公司章程修正案。 4. 審議及批准《股東會議事規則》修正案。 5. 審議及批准《董事會議事規則》修正案。 6. 審議及批准《監事會議事規則》修正案。 承董事會命 知行汽車科技（蘇州）股份有限公司 董事長兼執行董事 宋陽 香 2025年10月30日 附註： 1. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東（「股東」）均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋法團印鑑或由高級職員或正式授權的授權代表親筆簽署。 3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，須在可行情況下盡快惟無論如何須不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年11月13日（星期四）上午十時正）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定）送達香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股持有人而言）方為有效。 4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。 5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。 6. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年11月11日（星期二）至2024年11月14日（星期五）（括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年11月14日（星期五）。為符合資格出席上述臨時股東會並於會上投票，H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2025年11月10日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。 7. 本公司就臨時股東會上的第1項及第2項決議案採用累積投票制。根據本公司公司章程第八十六條，累積投票制是指股東會選舉董事、監事時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。特別是： (1) 出席大會的股東（括股東代理人）持有的累計計算後的總表決權為該股東持有的本公司股份數量乘以股東會擬選舉產生的董事、監事人數； (2) 出席大會的股東（括股東代理人）有權將累計計算後的總表決權自由分配，用於選舉各候選人。每一出席大會的股東（括股東代理人）用於向每一候選人分配的表決權的最小單位應為其所持有的股份。每一股東向所有候選人分配的表決權總數不得超過累計計算後的總表決權，但可以低於累計計算後的總表決權，差額部份視為股東放棄該部份的表決權；(3) 如果候選人的人數多於應選人數時，即實行差額選舉時，則任一候選人均以得票數從多到少依次當選。如遇票數相同的，則排列在末位票數相同的候選人，由股東會全體到會股東重新進行差額選舉產生應選的董事、監事； (4) 如果候選人的人數等於應選董事、監事的人數時，則任一候選人均以得票數從多到少依次當選。但每一當選人累計得票數至少應達到出席股東會的股東（括股東代理人）所持有股份總數的1%以上。如未能選舉產生全部董事、監事的，則由將來的股東會另行選舉。 8. 股東出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東會，則授權代表須出示其身份證明檔以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代表委任表格。 9. 臨時股東會預期不會超過半天。股東（或其受委代表）出席臨時股東會的交通和食宿費用自理。 10. 根據上市規則，於臨時股東會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決（惟倘董事長決定允許有關屬程式或行政事項的決議案以舉手方式進行表決除外）。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.imotion.ai )。 11. 除非另有規定，否則所有時間均指香當地時間。 12. 如有任何疑問，請致電(86 512) 6520 1286聯絡劉芳女士。 於本通告日期，董事會括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生、李雙江先生、蔣京芳女士及劉芳女士；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。 中财网
 |