平潭发展(000592):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年10月30日 20:51:32 中财网

原标题:平潭发展:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-059
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2025 11 14
截至 年 月 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（6）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会2025年第六次会议审议通过（详见2025年10月31日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-055】、【2025-058】号公告）。

上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00需逐项表决。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2025年11月17日上午8：45-11：30，下午2：30-5：30。

3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

6、联系方式：
联系人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990转100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。

2、公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9：15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票http://wltp.cninfo.com.cn
系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决结果
			该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	非累积投 票提案	√作为投票对象 的子议案数（6）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投 票提案	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√

委托人（签字/盖章）：
/
身份证号码营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会会议结束