通源环境(688679):第四届董事会第七次会议决议
安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。 特此公告。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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