泸州老窖(000568):第十一届董事会十六次会议决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十六 次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年10月30日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日发布的《2025年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于向关联方提供劳务的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、 熊波先生回避表决。 为提升公司消防资源使用效率，保障生产区域周边消防安全，同 意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州嘉 信控股管理有限公司投资建设的产业扶贫叙永创新示范园智能仓储 物流基地项目一期酒库提供消防救援服务，预计交易总金额不超过 238.10万元，服务期一年。本次关联交易定价及付款条件均依照相关法律法规标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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