华茂股份(000850):九届八次董事会决议
一、审议《公司2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 2025年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 董事会审计委员会已对公司《2025年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。 二、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。 三、审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。具体审议情况如下：（一）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 （三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）审议《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》 （2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （八）审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《分红管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （九）审议《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《金融衍生品交易管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十）审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资内控制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十二）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十三）审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制基本规范》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十五）审议《关于修订<投资内控制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资内控制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十六）审议《关于修订<子公司内部控制制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司内部控制制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十八）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （十九）审议《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记备案制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十）审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十一）审议《关于修订<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《接待特定对象调研采访工作制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十三）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十四）审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十五）审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十六）审议《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会年报工作制度》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十七）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十八）审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 （二十九）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》（2025年10月）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 四、审议《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2025年第一次临时股东会，审议上述有关议案。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司董事会 二○二五年十月三十日 中财网
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