上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
B900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，具体情况如下： 一、董事、高级管理人员责任险方案 1.投保人：上海三毛企业（集团）股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关 主体 3.赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于3000万 元人民币，具体金额以最终签订的保险合同为准。 4.保险费总额：每年保险费总额不超过15万元人民币，具体 金额以最终签订的保险合同为准。? 5.保险期限：期限为三年。单次保单的保险期限不超过12个 月，后续可按年续保或重新投保。? 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公 司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关主体、通过比选确定保险公司、确定保险金额、保险费总额及 其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相 险保险合同期满续保、提前续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 2025年10月29日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审 议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因全体董事均为被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司2025年第二次临时股东会审议（关于会议 的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告）。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年十月三十一日 中财网
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