中建环能(300425):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年10月28日 14:36:17 中财网

原标题:中建环能:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。本次股东会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月20日（周四）下午14:30
网络投票时间：2025年11月20日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年11月13日（周四）。

7、出席对象：

议案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于制定、修订公司制度的议案	√
1.01	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
1.02	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√
1.03	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
1.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
1.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
1.06	关于修订《信息披露管理办法》的议案	√
1.07	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

本次股东会议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容请见公司2025年10月27日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》等相关公告文件。

三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在2025年11月19日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

2、登记时间：2025年11月19日（上午8:30-11:30，下午14:00—17:00）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项
1、联系方式
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
联系人：董事会办公室贾静
电话：02885001659
传真：02885001655
邮箱：jiaj@scimee.com
邮政编码：610041
2、与会股东食宿及交通费用均自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。

六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会
2025年10月27日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350425。

2、投票简称：环能投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日上午9:15，结束时间为2025年11月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照 号码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号		联系电话
发言意向及要点	（可另附页）
股东签字或盖章 年 月 日

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2025年11月19日（周三）下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：610041。

3、不接受电话登记。

4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

议案 编码	议案名称	备注	表决结果
		该列打钩 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于制定、修订公司制度的议案	√
1.01	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
1.02	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》的议案	√
1.03	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
1.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
1.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
1.06	关于修订《信息披露管理办法》的议案	√
1.07	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。 2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日