孩子王(301078):制定H股上市后适用的公司治理制度

时间：2025年10月28日 11:41:14 中财网

原标题:孩子王:关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-089
孩子王儿童用品股份有限公司
关于制定 H股上市后适用的公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次修订、制定原因及依据
H
根据公司拟发行境外上市外资股（ 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“H股发行上市”）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股 东会审议
1	《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作 制度（草案）》	修订	是
2	《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理 制度（草案）》	修订	是
3	《孩子王儿童用品股份有限公司信息披露管理 制度（草案）》	修订	否
4	《孩子王儿童用品股份有限公司审计委员会工 作细则（草案）》	修订	否
5	《孩子王儿童用品股份有限公司提名委员会工 作细则（草案）》	修订	否
6	《孩子王儿童用品股份有限公司薪酬与考核委 员会工作细则（草案）》	修订	否
7	《孩子王儿童用品股份有限公司战略委员会工 作细则（草案）》	修订	否
8	《孩子王儿童用品股份有限公司董事及高级管 理人员持股变动管理制度（草案）》	修订	否
9	《孩子王儿童用品股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度（草案）》	修订	否
10	《孩子王儿童用品股份有限公司董事会成员及	新增	否
序号	制度名称	类型	是否提交股 东会审议
	雇员多元化政策（草案）》
11	《孩子王儿童用品股份有限公司董事会秘书工 作细则（草案）》	修订	否
12	《孩子王儿童用品股份有限公司总经理工作细 则（草案）》	修订	否

三、其他说明
1、上述第1至2项制度尚需提交公司股东会审议。

2、上述制度经董事会或股东会审议通过后将自公司本次发行H股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn/）的有关公告文件。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2025年10月28日