葵花药业(002737):2025年第一次临时股东大会决议
葵花药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午13时； （2）网络投票时间：2025年10月27日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于2025年10月11日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、整体参会情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共有371名，代表股份296,110,446股，占公司总股本的50.7038%，占公司有表决权股份总数的50.7937%。其中：（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名，代表股份 289,339,000股，占公司总股本的49.5443%，占公司有表决权股份总数的49.6321%； （2）通过网络投票的股东363名，代表股份6,771,446股，占公司总股本的1.1595%，占公司有表决权股份总数的1.1615%。 2、中小股东参会情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计369名，代表股份 6,910,446股，占公司总股本的1.1833%，占公司有表决权股份总数的1.1854%。 3、出席、列席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意295,824,045股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9033％；反对242,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0820％；弃权43,701股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0148％。该议案获得通过。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》 本议案为逐项表决议案，各子议案分项表决，具体表决结果如下： 2.01股东大会议事规则 表决情况：同意293,375,479股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0764％；反对2,689,566股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9083％；弃权45,401股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153％。该议案获得通过。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 2.02董事会议事规则 表决情况：同意293,376,179股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0766％；反对2,688,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9081％；弃权45,401股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153％。该议案获得通过。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 2.03独立董事工作制度 表决情况：同意293,357,479股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0703％；反对2,708,366股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9146％；弃权44,601股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0151％。该议案获得通过。 2.04关联交易管理制度 表决情况：同意293,353,879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0691％；反对2,709,266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9150％；弃权47,301股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0160％。该议案获得通过。 2.05对外担保管理制度 表决情况：同意293,325,679股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0596％；反对2,734,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9236％；弃权49,901股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0169％。该议案获得通过。 2.06防止控股股东及其关联方资金占用管理办法 表决情况：同意293,382,879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0789％；反对2,683,066股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9061％；弃权44,501股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0150％。该议案获得通过。 2.07对外投资管理办法 表决情况：同意293,376,279股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0766％；反对2,687,966股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9078％；弃权46,201股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0156％。该议案获得通过。 2.08募集资金管理制度 表决情况：同意293,360,279股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0712％；反对2,704,966股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9135％；弃权45,201股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153％。该议案获得通过。 2.09融资决策制度 表决情况：同意293,371,979股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0752％；反对2,689,566股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9083％；弃权48,901股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0165％。该议案获得通过。 2.10对外提供财务资助管理制度 表决情况：同意293,353,879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0691％；反对2,695,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9104％；弃权60,901股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0206％。该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师姓名：王力、石小琦 3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
 |